近日，工商銀行宜興丁蜀支行剛剛開門營業(yè)，一位神色焦急的老先生便匆匆步入網(wǎng)點(diǎn)。老先生顯得十分不安，急切地向大堂經(jīng)理求助：“我的手機(jī)銀行人臉識(shí)別總是不通過，轉(zhuǎn)賬辦不了！”察覺到客戶的急切，大堂經(jīng)理第一時(shí)間引導(dǎo)其前往柜臺(tái)辦理。

　　當(dāng)值運(yùn)營主管注意到這是一位辦理大額轉(zhuǎn)賬的老年客戶，立刻提高了警惕。他嚴(yán)格按照操作流程，認(rèn)真核實(shí)了老人的身份信息，細(xì)致詢問老人是否熟悉收款人以及這筆匯款的具體用途。

　　老人表示要匯款21萬至某旅行社。如此大額且面向境外的轉(zhuǎn)賬，加上收款方是旅行社，引起了運(yùn)營主管的高度警覺。他進(jìn)一步追問旅行的具體安排，包括出行時(shí)間、目的地和是否有家人同行。然而，老人對這些細(xì)節(jié)語焉不詳，只是含糊地表示“都是兒子安排的”。這一異常情況讓運(yùn)營主管敏銳地意識(shí)到其中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

　　事不宜遲！運(yùn)營主管果斷通過“警銀聯(lián)絡(luò)群”微信平臺(tái)，將老人的情況、可疑之處以及匯款信息清晰上報(bào)給警方，請求協(xié)助核查。警方接報(bào)后，立即與老人兒子蔣先生取得聯(lián)系。令人意外的是，蔣先生對此事毫不知情！意識(shí)到父親可能遭遇詐騙，蔣先生迅速趕到銀行網(wǎng)點(diǎn)，并陪同父親前往派出所說明情況。

　　經(jīng)民警詳細(xì)了解，真相浮出水面。原來，老人在瀏覽網(wǎng)頁時(shí)，被一則“穩(wěn)賺不賠”的炒股廣告吸引。不法分子誘導(dǎo)他投資20萬元，并指導(dǎo)其在家操作轉(zhuǎn)賬。幸好人臉識(shí)別安全機(jī)制生效，阻止了線上轉(zhuǎn)賬。狡猾的騙子并未罷休，轉(zhuǎn)而指示老人將資金兌換成外幣，匯往所謂的“投資賬戶”。老人信以為真，這才有了銀行里的一幕。多虧運(yùn)營主管憑借高度的責(zé)任心和豐富的風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并攔截了這筆大額異常轉(zhuǎn)賬！

　　派出所民警現(xiàn)場對蔣先生父子進(jìn)行了耐心細(xì)致的反詐宣傳教育，提醒他們務(wù)必提高警惕，守護(hù)好“錢袋子”。

　　次日，心懷感激的蔣先生父子專程來到工行宜興丁蜀支行，將一面飽含謝意的錦旗送到那位挽救了他們家庭積蓄的運(yùn)營主管手中。錦旗不僅是對該主管個(gè)人專業(yè)素養(yǎng)的肯定，更是對工商銀行扎實(shí)有效的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范工作和用心守護(hù)客戶資金安全的高度認(rèn)可。

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